5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained

5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained

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No tengo palabras para agradecer lo bien que han llevado mi caso. Estoy muy agradecida por su soberbia profesionalidad, y su excelente trato humano. Beatriz, es fantástica, te escucha cuando lo necesitas, la tienes a tu disposición siempre, y te aconseja con mucho interés para que todo salga perfectamente. Desde luego que se han ganado mi confianza y siempre contaré con ellos en caso de necesitarles.

Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o circular el dinero obtenido de manera ilícita.

Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.

Tanto ellos como todo el personal del despacho han sido muy eficientes durante todo el procedimiento y hemos obtenido un resultado más que bueno.

Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto genuine abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.

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Es un delito de mera actividad y su consumación se produce con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible. 

La colocación es cuando los fondos se confían a alguien que tiene una apariencia de legitimidad. La estratificación implica colocar fondos en varias cuentas para que sea más difícil rastrearlas hasta su fuente authentic.

A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual period bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez

Contacte con Ospina abogado sacando nuestro caso a flote, lograron demostrar la verdad y hoy por Source hoy podemos respirar de nuevo. TOTALMENTE RECOMENDABLES

Un amigo me recomendó acudir a Madrid al despacho penalista Ospina Abogados y no pude hacer mejor elección. Necesitaba al mejor abogado penalista. Juango y Beatriz demostraron mi inocencia en el Tribunal Supremo y ahora vuelvo a ser Source libre para poder ver a mi familia. No existen palabras suficientes de agradecimiento.

En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.